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Dahabshiil foi fundado pelo Sr. Mohamed Saeed Duale. Começou como uma corretora de remessas vendendo produtos importados dos estados do Golfo em nome dos trabalhadores migrantes e transferindo o produto de volta para suas famílias. No ano de 1970, Dahabshil abriu sua primeira loja em Burao, capital da província de Togdheer, no noroeste da Somália; agora conhecido como Somalilândia. Durante os próximos 18 anos, o Sr. Mohamed e sua equipe de suporte expandiram o negócio tornando-se o principal agente de remessa na região do Corno de África. Em 1988, a guerra civil da Somália, que acabou forçando mais de meio milhão de somalis a buscar refúgio em diferentes partes do mundo, foi um grande revés para o negócio. Isso, no entanto, não matou o sonho do Sr. Duale. Com recursos limitados, forte rede de parceiros de negócios e sua experiência, o Sr. Duale criou um novo empreendimento de remessas, permitindo que os refugiados da Somália enviassem os bens de volta aos membros da família deslocados. O influxo da população somali no Reino Unido permitiu que "# 8230;

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Escritórios de Forex fecham-se após a diretoria do governo.
NAIROBI, Quênia 8 de abril - As agências de câmbio e as agências de transferência de dinheiro listadas ao lado de empresas e indivíduos listados em uma lista de vigilância terrorista na Gazeta do Quênia fecharam a loja na quarta-feira, após uma diretriz do governo.
Entre eles estava Dahabshiil Money Transfer Company Limited, Hodan Global Money Transfer Limited, Tawakal Money Transfer e Juba Express Money Transfer Ltd.
Outros foram Sky Forex Limited, Kendy Money Transfer Limited e Bakaal Express Money Transfer Limited, também no aviso do boletim emitido na terça-feira.
As empresas listadas como entidades suspeitas de serem associadas a Al Shabaab receberam um dia para explicar ao governo seus proprietários e associados.
"No exercício dos poderes conferidos pela Seção 3 da Lei de Prevenção do Terrorismo, o Inspetor-Geral da Polícia notifica as entidades apresentadas na lista anexa para demonstrar nas próximas 24 horas por que não deve ser declarado como entidade especificada" Polícia O chefe Joseph Boinnet dirigiu.
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Na maioria das agências afetadas da cidade, agentes de segurança de roupas simples foram vistos no escritório.
Em um ramo de Dahabshil localizado na Lonrho House ao longo da Standard Street, os agentes de segurança mantinham conversações com os operadores que depois fecharam suas portas e colocaram um aviso de que permaneceriam fechados até novo aviso.
Outros na lista eram E Coach Company Limited, City to City Services, Sabrin Bus Services, Haki África, Agência para a Paz e Desenvolvimento e Ibrahim Kobia, alias Kamukunji.
O secretário principal do Tesouro Nacional, Kamau Thugge, disse na quarta-feira que será realizada uma investigação para novas ações a serem tomadas, sobre os envolvidos.
Seu pronunciamento seguido pela notificação do boletim veio depois que o presidente Uhuru Kenyatta disse que o governo levará a ação # 8216; mais severa & # 8217; sobre atividades de terrorismo no país.
Em 22 de fevereiro de 2018, a secretária do gabinete dos Negócios Estrangeiros, Amina Mohammed, disse que o governo não teve um problema com os refugiados somalis que recebem dinheiro de seus parentes em outras partes do mundo usando os serviços de transferência de dinheiro.
Amina, que falou quando conheceu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, no Quênia, no entanto, disse que o Quênia estaria preocupado e cauteloso se o dinheiro que foi remetido fosse usado para financiar atividades terroristas.

Kenya Dahabshiil - Organizações protestam contra a inclusão na lista negra de terrorismo.
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NAIROBI, Quênia, 8 de abril & ndash; Um aviso de gazeta que incluía 85 empresas com suspeitas de vínculos com o terrorismo provocou uma reviravolta com alguns dos mencionados negando qualquer envolvimento em atividades relacionadas ao terrorismo.
O presidente-executivo da Associação de Remessas do Quênia, Anthony Wachira, disse em uma conferência de imprensa em Nairobi que 13 das empresas de transferência de dinheiro listadas no boletim do Quênia foram devidamente licenciadas pelo Banco Central do Quênia (CBK) e pela associação.
"Se você olha para essa lista, é triste que as entidades licenciadas sejam juntas com suspeitos de terrorismo", ele reclamou.
A lista tinha nomes de escritórios de divisas, empresas de ônibus e indivíduos.
De acordo com Wachira, as 13 Oficinas de Forex que são reconhecidas por sua organização não deveriam ter sido classificadas com outros na lista; "A lista é composta por indivíduos e Hawalas e outras entidades. Não tenho idéia de como nosso caso está chegando".
No entanto, ele destacou a Sky Forex Limited, que ele disse que não era afiliado à sua associação e também ao CBK.
Wachira apelou às autoridades para que os proprietários da agência demorassem a continuar operando seus negócios enquanto prosseguem suas investigações sobre supostas ligações ao terrorismo.
"Eu só pediria ao regulador e ao mecanismo de segurança que providenciem um período de investigação onde eles deveriam permitir que eles operem quando estão fazendo as investigações", insistiu ele.
A maioria das agências de câmbio que apareceu no aviso da gazeta manteve-se fechada na quarta-feira com avisos escritos de que eles irão continuar suas operações em breve.
LEIA: Oficinas de Forex perto de uma diretoria do governo.
Em Mombasa, dois grupos de lobby dos direitos humanos - Haki África e muçulmanos para os Direitos Humanos (MUHURI) também protestaram contra a aparência na lista ligada ao terrorismo.
Confirmando que suas contas estavam entre as pessoas congeladas pelo governo, eles negaram ter links para atividades relacionadas ao terrorismo.
O diretor executivo de Haki África Hussein Khalid e o diretor executivo do MUHURI, Hassan Abdille, disseram que seu trabalho envolveu a promoção de uma boa parceria entre o governo e as comunidades.
"Nós podemos confirmar com certeza que essas alegações não são de modo algum verdade. É mesmo risível que alguém associe nossas atividades a tais tipos de alegações. Nosso trabalho sempre foi trabalhar com as comunidades e o governo para promover a parceria", Khalid alegou .
No início da manhã de quarta-feira, o secretário principal do Tesouro Nacional, Kamau Thugge, disse que a mudança do governo para congelar as contas das 85 empresas estava em conformidade com as leis locais e internacionais.
Ele explicou que também foi guiado pela Resolução do Conselho de Segurança da ONU que promove o compromisso de combater o financiamento de atividades terroristas.
"As ações que foram realizadas ontem (terça-feira) são totalmente consistentes com o direito internacional e doméstico e especialmente a Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o financiamento do terrorismo, é claro, com nossa lei sobre a Lei de Prevenção do Terrorismo. Por primeira vez, nós produzimos uma lista de entidades e pessoas que podem ter facilitado ligações terroristas ", disse Thugge.
Ele disse que uma investigação será realizada para novas ações a serem tomadas, sobre os envolvidos no financiamento do terrorismo, especialmente o arrepiante ataque terrorista de Garissa que deixou 148 pessoas mortas.
Em uma notificação de gazeta na terça-feira, as empresas foram entregues até quarta-feira à noite para explicar suas entidades.
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